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風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
本公司于2014年10月21日設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并訂立書(shū)面職權(quán)范圍。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的主要職責(zé)為審閱本公司的風(fēng)險(xiǎn)管理政策及標(biāo)準(zhǔn)，以及合規(guī)管理的基本概念及范疇，并對(duì)合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)管理的整體目標(biāo)及基本政策提供評(píng)析。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)包含一名非執(zhí)行董事，即季玲玲女士，以及兩名執(zhí)行董事，即周寧女士及陳躍武先生。周寧女士為風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主席。
企業(yè)管治委員會(huì)
本公司于2014年10月21日設(shè)立企業(yè)管治委員會(huì)，并訂立書(shū)面職權(quán)范圍。企業(yè)管治委員會(huì)的主要職責(zé)為就企業(yè)管治制定及審閱本公司的政策及慣例，并向董事會(huì)提供建議，以及審核及監(jiān)督本集團(tuán)董事及高級(jí)管理層的培訓(xùn)及持續(xù)專(zhuān)業(yè)發(fā)展。企業(yè)管治委員會(huì)包含一名獨(dú)立非執(zhí)行董事，即趙凱珊女士及兩名執(zhí)行董事，即何國(guó)強(qiáng)先生及周寧女士。周寧女士為企業(yè)管治委員會(huì)主席。
提名委員會(huì)
本公司于2014年10月21日設(shè)立提名委員會(huì)，并按《上市規(guī)則》附錄14所列之《企業(yè)管治常規(guī)守則》訂立書(shū)面條款。提名委員會(huì)的主要職責(zé)為定期檢討董事會(huì)的架構(gòu)，人數(shù)及組成（包括技能、知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)），無(wú)色具備合適資格成為董事會(huì)成員，可以選在提名該人為董事和評(píng)估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性。提名委員會(huì)包含兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，即張立基先生及趙凱珊女士，以及一名執(zhí)行董事，即何國(guó)強(qiáng)先生。何國(guó)強(qiáng)先生為提名委員會(huì)主席。
薪酬委員會(huì)
本公司于2014年10月21日設(shè)立薪酬委員會(huì)，并按《上市規(guī)則》附錄14所列之《企業(yè)管治常規(guī)守則》訂立書(shū)面條款。薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)為就薪酬政策以及董事及其他高級(jí)管理層的薪酬架構(gòu)向董事會(huì)提供建議，并設(shè)立厘定相關(guān)薪酬政策的正規(guī)及具透明的程序。目前，薪酬委員會(huì)包含兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，即張立基先生及趙凱珊女士，以及一名執(zhí)行董事，即周寧女士。趙凱珊女士為薪酬委員會(huì)主席。
審計(jì)委員會(huì)
根據(jù)《上市規(guī)則》第3.23條，董事會(huì)于2014年10月21日設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并按《上市規(guī)則》附錄14所列之《企業(yè)管治常規(guī)守則》訂立書(shū)面條款。審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)為審計(jì)及監(jiān)督本集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告程序及內(nèi)部控制系統(tǒng)。審計(jì)委員會(huì)包含兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，即張立基先生、趙凱珊女士及一名非執(zhí)行董事，即季玲玲女士。張立基先生為審計(jì)委員會(huì)主席。
董事委員會(huì)
我們已于我們的董事會(huì)中成立以下五個(gè)委員會(huì)：審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、提名委員會(huì)、企業(yè)管治委員會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。該等委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)制定的職權(quán)范圍運(yùn)作。
董事會(huì)薪酬委員會(huì)權(quán)責(zé)范圍及程序
董事會(huì)審核委員會(huì)權(quán)責(zé)范圍及程序
舉報(bào)政策
防止貪污行為守則
股東溝通政策
董事會(huì)多元化政策
董事會(huì)提名委員會(huì)權(quán)責(zé)范圍及程序
企業(yè)管治 - 經(jīng)修訂及重列組織章程大綱
企業(yè)管治 - 經(jīng)修訂及重列公司細(xì)則
董事名單以及彼等之角色及職能
提名候選董事程序
企業(yè)管治委員會(huì)權(quán)責(zé)范圍及程序
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)權(quán)責(zé)范圍及程序
